Окръжна прокуратура – Кюстендил е внесла в съда обвинителен акт срещу П.А. за неплатени данъци в размер на над 1,5 милиона лева, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.
Обвиняемият е гражданин на Гърция. В периода от м. юни 2020 г. до 21.10.2022 г. е бил управител и представляващ дружество „Д.Е.“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Кюстендил. Фирмата била вписана в търговския регистър на Агенцията по вписванията и е регистрирана по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
Основният предмет на дейност на дружеството бил складова обработка, блиндиране и продажба на едро на течни горива, за които то имало лиценз за управление на данъчен склад, издаден от Агенция „Митници“.
При справка в информационните масиви на НАП било установено, че дружеството не разполага с единен касов апарат с фискална памет.
В хода на разследването по досъдебното производство е установено, че от 13.07.2021 г. до 12.10.2022 г. обвиняемият е извършил 15 деяния, чрез които с помощта на счетоводители е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – 1 546 973,20 лева от недеклариран и неплатен ДДС.
За целта П.А. потвърдил неистина пред ТД на НАП – София в подавани справки-декларации (СД) по ЗДДС, които се изискват по закон, и използвал документи с невярно съдържание, включително неистински фактури, дневници за покупки на стоки и услуги. При упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводството и при представяне на информацията пред органите по приходите той неправомерно си е приспаднал ДДС.
